Вход | Регистрация

Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.

Вход в систему

Список вопросов базы знаний

Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности

Страница:
1
2
3
4
5
6
7

Вопрос id:600670

Наиболее распространёнными способами уклонения от уплаты подоходного налога физическими лицами являются

?) необоснованное списание товарно-материальных ценностей при фактической их продаже без оприходования выручки

?) неисполнение обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов

?) выплата наличных денег не из кассы предприятия, а через страховые фирмы

?) заполнение налоговой декларации ненадлежащим способом

Вопрос id:600671

Налоговая база, - это

?) цена реализуемого имущества (ценностей) с учётом налога, акцизов без включения в неё налога с продаж

?) сумма дохода от реализации товаров (работ, услуг) с учётом налога

?) сбор

?) сумма арендной платы с учётом налога

Вопрос id:600672

Налоговый агент – это

?) лицо, которое уполномочено руководством организации, учреждения предоставлять в органы федеральной налоговой службы сведения об уплате налогов

?) лицо, на которое в соответствии с законодательством возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет (внебюджетный фонд) налогов

?) инспектор федеральной налоговой службы, выявивший случаи неуплаты налогов налогоплательщиками

?) иной сотрудник федеральной налоговой службы

Вопрос id:600673

Нарушение правил сделки, – это

?) совершение сделки с валютными ценностями, не уполномоченным на это лицом

?) совершение любой сделки лицом, не имеющим на это лицензии

?) нарушение обоими сторонами условий сделки

?) нарушение одной из сторон условий сделки

Вопрос id:600674

Недопущение, ограничение или устранение конкуренции подразумевает под собой

?) устрашение (запугивание) конкурентов

?) установление монопольно высоких или монопольно низких цен

?) ограничение доступа на рынок

?) установление или поддержание единых цен

Вопрос id:600675

Незаконное использование товарного знака – это использование

?) товарного знака в целях рекламы

?) чужого товарного знака без разрешения владельца

?) товарного знака после окончания действия лицензии на осуществление предприни-мательской деятельности определенного вида

?) товарного знака, незарегистрированного в установленном порядке

Вопрос id:600676

Несостоятельность (банкротство) считается состоявшимся фактом при следующих обстоятельствах после

?) его признания судом общей юрисдикции

?) объявления об этом должником при его добросовестной ликвидации

?) его признания Центральным Банком РФ

?) его признания арбитражным судом

Вопрос id:600677

О назначении ревизии следователь выносит

?) постановление

?) заключение

?) определение

?) представление

Вопрос id:600678

О производстве обыска при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности следователь выносит

?) определение

?) постановление

?) заключение

?) представление

Вопрос id:600679

Объектом фальшивомонетничества являются общественные отношения в сфере

?) кредитования

?) предпринимательской деятельности

?) распределения и потребления материальных благ

?) денежной и кредитной системы РФ

Вопрос id:600680

Обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в интересах плательщиков сборов государственными органами, органами местного самоуправления, и иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий, - это

?) акциз

?) подоходный налог

?) сбор

?) пошлина

Вопрос id:600681

Обязательный, индивидуальный, безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения, принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований, - это

?) налог

?) пошлина

?) сбор

?) акциз

Вопрос id:600682

Основные приёмы и способы уклонения от уплаты налогов юридическими лицами

?) ненадлежащее оформление первичных документов на выплату денежных средств на предприятиях

?) сокрытие денежных средств либо имущества организации

?) отсутствие надлежащего юридического оформления хозяйственной деятельности

?) отнесение на себестоимость затрат, которые не имели места в действительности

Вопрос id:600683

Основным государственным органом РФ, осуществляющим борьбу с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём, является

?) Федеральная налоговая служба

?) Федеральная служба по финансовому мониторингу

?) Счётная палата

?) Федеральная служба федерального имущества

Вопрос id:600684

Основными следственными действиями при расследовании незаконного предпринимательства являются

?) выемка соответствующих документов, имеющих отношение к делу

?) допрос свидетелей и потерпевших

?) задержание подозреваемых

?) выемка обнаруженных в ходе осмотра помещений и оборудования предметов, представляющих интерес по делу

?) осмотр производственных, торговых и иных помещений, оборудования

?) назначение необходимых экспертиз

Вопрос id:600685

Первоначальный срок предварительного следствия налоговых преступлений составляет

?) три месяца

?) один месяц

?) два месяца

?) шесть месяцев

Вопрос id:600686

Перечень видов деятельности, на осуществление которых требуется лицензия, и органов, уполномоченных на ведение лицензионной деятельности, определяет

?) Президент РФ

?) Правительство РФ

?) Федеральное собрание РФ

?) органы исполнительной власти в субъектах РФ

Вопрос id:600687

Пластиковая карта со встроенной в неё микросхемой называется

?) стоп-листом

?) импринтером

?) смарт-листом

?) смарт-карта

Вопрос id:600688

Пластиковая карточка, предполагающая внесение клиентом на счёт в банк определенной суммы, в рамках которой он может впоследствии осуществлять свои расходы, называется

?) кредитно-расчетной

?) кредитно-дебетовой

?) кредитной

?) дебетовой

Вопрос id:600689

По кредитному договору кредитором может быть

?) любое физическое лицо

?) банк (иная кредитная организация), имеющая соответствующую лицензию Центрального банка РФ

?) стабилизационный фонд

?) пенсионный фонд

Вопрос id:600690

Под аудиторской проверкой понимают

?) независимую, вневедомственную проверку бухгалтерской отчётности, платёжно-расчётной документации, налоговых деклараций и других финансовых обязательств и требований, проводящуюся специальными лицами

?) проверку, проводимую лицами, выделяемыми руководством контрольно-ревизионного управления Министерства финансов РФ

?) проверку фактического наличия товарно-материальных ценностей и денежных средств, а также всех расчётов предприятия на определённый момент времени

?) проверку, проводимую специалистами, выделяемыми вышестоящей организацией по отношению к ревизуемой организации

Вопрос id:600691

Под пластиковыми платёжными средствами понимают различные по назначению и способам расчётов карточки с электронной

?) связью

?) речью

?) памятью и связью

?) памятью

Вопрос id:600692

Полиграфический способ подделки денег и ценных бумаг состоит

?) получение негативов и их ретушь

?) изготовление печатных форм и получение с них оттисков

?) размягчение краски подлинных денег и получение с них оттиска на бумаге с использованием промежуточного клише

?) фотосъемка подлинных денег и ценных бумаг

Вопрос id:600693

Порядок кредитования определяется нормами ___ законодательства

?) уголовного

?) специального банковского

?) арбитражного

?) гражданского

Вопрос id:600694

Предварительная проверка поступившей информации о налоговых преступлениях производится путём проведения

?) документальных проверок

?) выемки и осмотра документов

?) запросов и проверок налоговыми органами

?) ревизии, аудиторских проверок

Вопрос id:600695

Предварительное следствие по налоговым преступлениям производится следователями

?) федеральной службы безопасности

?) прокуратуры

?) органов внутренних дел

?) федеральной службы налоговой полиции

Вопрос id:600696

Предварительную проверку информации о налоговых преступлениях в основном производит

?) Федеральная налоговая служба

?) Федеральная таможенная служба

?) Федеральная служба федерального имущества

?) Федеральная служба по финансовому мониторингу

Вопрос id:600697

Предметом кредитного договора являются только

?) автотранспортные средства

?) недвижимое имущество

?) денежные средства

?) золото и другие драгоценности

Вопрос id:600698

Предметом преступного посягательства в сфере экономической деятельности являются

?) рекламная информация

?) имущество граждан

?) деньги, ценные бумаги, драгоценности

?) сырье, промышленные изделия

Вопрос id:600699

Предпринимательская деятельность, направленная на удовлетворение потребностей других лиц, за исключением деятельности, оказываемой на основе трудовых правоотношений, является

?) услугой

?) эскортом

?) сделкой

?) сервисом

Вопрос id:600700

Преступления в сфере экономической деятельности подрывают общественные отношения, обеспечивающие

?) экономическую деятельность

?) право собственности

?) защиту прав потребителей

?) интересы службы в коммерческой или иной организациях

Вопрос id:600701

При изготовлении пластиковых платёжных средств используются следующие виды защиты

?) личная роспись владельца карты

?) эмбассирование

?) нанесение магнитной полосы

?) ламинирование

?) нанесение голографических изображений

Вопрос id:600702

При обнаружении оборудования, на котором предположительно изготавливались поддельные деньги (банкноты) или ценные бумаги, проводится следственный эксперимент с целью разрешения следующих вопросов

?) об использовании для изготовления изъятых поддельных денег (ценных бумаг) конкретного оборудования, инструмента, красок и других материалов

?) о наличии у подозреваемого (обвиняемого) навыков, необходимых для изготов-ления поддельных денег (ценных бумаг)

?) о производительности данного оборудования, сроках его эксплуатации

?) о возможности совершить определенные действия в определённых условиях

?) о месте изготовления данного оборудования

Вопрос id:600703

При получении информации об обнаруженных сомнительных банковских билетах (ценных бумаг) первыми следственными действиями являются:

?) назначение экспертиз с целью решения вопроса о подлинности данных банкнот (ценных бумаг)

?) осмотр места реализации и обнаружения данных банкнот (ценных бумаг)

?) предъявление обвинения и допрос обвиняемого

?) осмотр банкнот (ценных бумаг) с целью установления признаков, указывающих на подделку

?) допросы потерпевших, свидетелей

Вопрос id:600704

При расследовании легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём в отношении документов, изъятых у подозреваемых (обвиняемых), могут назначаться

?) технико-криминалистическая экспертиза документов

?) трасологическая экспертиза

?) почерковедческая экспертиза

?) инженерно-техническая экспертиза

Вопрос id:600705

При расследовании легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём, приемлема следующая схема

?) выборочная проверка коммерческих структур, получивших за короткое время большой доход или имеющих изначально большой уставный фонд, на предмет законности их деятельности

?) установление круга лиц, подозреваемых в легализации незаконных доходов

?) выявление коммерческих операций, которые могут свидетельствовать о незаконной финансовой деятельности.

?) установление наличия у этих лиц связей с коммерческими структурами, имеющими сомнительных учредителей и чрезмерно высокие прибыли

?) выявление наличия коррупционных связей в различных органах власти

Вопрос id:600706

При расследовании налоговых преступлений для установления соответствия документов существующим правилам организации бухгалтерского учёта и отчётности назначается

?) судебно-товароведческая экспертиза

?) судебно-бухгалтерская экспертиза

?) судебно-экономическая экспертиза

?) криминалистическая экспертиза документов

Вопрос id:600707

При расследовании налоговых преступлений назначаются следующие экспертизы

?) почерковедческая, баллистическая

?) технико-криминалистическая, товароведческая

?) инженерно-технологическая, компьютерно-техническая

?) судебно-бухгалтерская, финансово-экономическая

Вопрос id:600708

При расследовании налоговых преступлений производится осмотр

?) помещений

?) местности

?) трупа

?) животных

?) документов

Вопрос id:600709

При расследовании незаконного использования товарного знака в ходе допроса подозреваемого необходимо выяснить следующие обстоятельства

?) наличие коррупционных связей в органах государственной власти

?) совершал ли он аналогичные действия ранее

?) знал ли подозреваемый, что использует чужой товарный знак без разрешения владельца

?) обращался ли подозреваемый в Патентное ведомство с целью регистрации использования на своей продукции товарного знака, если да, то получал ли он отказ в регистрации

Вопрос id:600710

При расследовании незаконного использования товарного знака необходимо провести следующие следственные действия

?) произвести выемку в патентном ведомстве

?) назначить необходимые по делу экспертизы

?) допросить владельца товарного знака

?) произвести задержание подозреваемых

?) произвести выемку приобретённых потребителями товаров

?) допросить потребителей

Вопрос id:600711

При расследовании незаконной банковской деятельности подлежит установлению

?) причинение крупного ущерба, извлечение дохода в крупном размере

?) наличие или отсутствие регистрации или специального разрешения (лицензии)

?) отсутствие нарушений лицензионных требований

?) выполнение требований организационно-охранного характера

Вопрос id:600712

При расследовании преступлений в сфере экономической деятельности важную роль играет инвентаризация, под которой понимают

Вопрос id:600713

При расследовании преступлений в сфере экономической деятельности до возбуждении уголовного дела производят следующие следственные действия

?) осмотр места происшествия

?) свидетельствование

?) назначение экспертизы

?) допрос потерпевшего, свидетеля

Вопрос id:600714

При расследовании преступлений в сфере экономической деятельности нередко следователем назначается ревизия, под которой понимают

?) проверку финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта (предприятия, организации и т.д.) путём установления правильности ведения операций бухгалтерского учёта, материального учёта складского хозяйства, оперативного учёта в сфере производства

Вопрос id:600715

При расследовании принуждения к совершению сделки или отказу от её совершения, аудио-, видеозапись с содержанием разговора между потерпевшим и подозреваемыми (обвиняемыми) направляется на ___ экспертизу

?) одорологическую

?) компьютерно-техническую

?) фоноскопическую

?) инженерно-техническую

Вопрос id:600716

Признаками использования результатов хищений на предприятиях, совершённых организованными преступными группами, могут выступать

?) совершение крупных сделок по приобретению ценных вещей, недвижимости

?) наличие крупных вкладов в банке

?) участие в благотворительных акциях

?) скупка акций данного предприятия

Вопрос id:600717

Процедура достижения договорённости между должником и кредитором относительно отсрочки платежа называется

?) конкурсным производством

?) мировым соглашением

?) реорганизационной процедурой

?) преднамеренным банкротством

Вопрос id:600718

Процесс, осуществляемый с целью придания полученных преступным путём финансовых средств в виде правомерно полученных, называется

?) легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путём

?) использованием денежных средств и иного имущества, приобретённых криминальным путём

?) сбытом денежных средств и имущества, заведомо добытого преступным путём

?) приобретением денежных средств и имущества, заведомо добытого преступным путём

Вопрос id:600719

Реорганизационные процедуры в отношении организации должника (банкрота) включают в себя

?) слияние организации должника (банкрота) с другой, более благополучной с финансовой точки зрения организацией.

?) санацию (оздоровление) с целью предотвращения ликвидации организации должника

?) получение новых кредитов в банках

?) внешнее управление имуществом должника

Страница:
1
2
3
4
5
6
7