Список вопросов базы знаний

По времени исполнения платежные поручения могут быть срочными

Понятие конфиденциальной информации вводит Федеральный закон «___»

Поручительство, гарантия, согласно которой поручившееся лицо принимает на себя ответственность за оплату векселя перед его владельцем, характеризуется как

Порядок доступа, при котором пользователь наделяется правом получать доступ лишь к специально поименованным объектам и только в санкционированных пределах, характеризуется как ___ порядок доступа

Порядок защиты информационных ресурсов и информационных систем банка устанавливается

Порядок и сроки расчетов платежными поручениями установлены Положением ЦБ РФ «___»

Похищение документов, произошедшее в условиях не очевидности, на первоначальном этапе разбирательства предстает в качестве события

Придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, определяется как

Признаком незамаскированного хищения денежных средств из кассы является

Принцип «запрещено все, что не разрешено» действует в ___ праве

Приобретатель векселя обладает презумпцией, в соответствии с которой необходимость доказательства его недобросовестности лежит на

Разработка и реализация практических мер по организации защиты банковской тайны в соответствии с действующим законодательством возлагается на

Распространением программы-вируса признается

Расчеты чеками между физическими лицами

Реквизит электронного документа, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа, определяется как

Российское законодательство предусматривает возможность использования

С точки зрения объективной стороны, наиболее распространенными формами хищения векселя являются

Самым простым вариантом маскировки происхождения преступных доходов с использованием возможностей финансовых учреждений является обмен

Согласно правилам выдачи векселя, подпись лица, уполномоченного от имени векселедателя, должна быть выполнена чернильной, шариковой или капиллярной ручкой, а также

Специальные обязательства принимают работники: 1) которым доверена информация, составляющая служебную или коммерческую тайну; 2) которым переданы для хранения или других целей имущество и другие ценности; 3) участвующие в осуществлении операций кредитной организации на финансовых рынках. Верными утверждениями являются

Уголовно наказуемое деяние, предусмотренное ст. 159 УК РФ, определяется как

Упрощенный порядок взыскания долгов (безусловная вексельная сила)

Финансовый документ, содержащий прямое обязательство векселедателя уплатить оговоренную сумму приобретателю либо по его приказу любому другому лицу, определяется как ___ вексель

Форма краткосрочного кредита, предоставление которого осуществляется списанием средств по счету клиента банка, в результате чего образуется дебетовое сальдо, определяется как

Функции методического руководства и координации деятельности кредитных организаций Федеральный закон РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» отнес к компетенции

Хищение кассовой наличности по субъекту посягательства можно разделить на ___ групп(ы)

Хищения денежных средств банка, совершаемые с использованием пластиковых карт, с позиций УК РФ рассматриваются как

Чек должен быть предъявлен к оплате в учреждение банка в течение

Чек оплачивается за счет средств

Безопасность, которая существует независимо от представлений о ней у субъекта, определяется как ___ безопасность

Ведущим основанием классификации источников (и методов добывания) информации, необходимой для обеспечения безопасности банка, является их разделение на

Ведущим субъектом борьбы с противоправными посягательствами на безопасность банка является

Внутренним нормативным актом, регламентирующим деятельность службы безопасности, является ее Устав, согласованный с

Все средства банковской деятельности являются составной частью ___ банка

Выступая в качестве потерпевшего, банк в лице своего представителя имеет право: 1) знать о предъявленном обвиняемому обвинении; 2) давать показания; 3) представлять доказательства; 4) заявлять ходатайства и отводы. Верными утверждениями являются

Гарантом защиты исключительного права банка на занятие банковской деятельностью, а также его имущества и инфраструктуры, является

Главный локальный нормативный акт банка - это

Государственный реестр бюро кредитных историй относится к числу ресурсов

Деятельность внештатных структур службы безопасности

Динамическая организация уполномоченных структур, реализующих своими силами и средствами меры правового, организационного, технического, сыскного, криминалистического, криминологического характера, в целях защиты имущества, инфраструктуры и порядка функционирования кредитной организации от противоправных посягательств, определяется как

Законодательно установленными методами сыскной деятельности являются: 1) устный опрос граждан и должностных лиц; 2) наведение справок; изучение предметов и документов; 3) внешний осмотр строений, помещений и других объектов; 4) наблюдение для получения необходимой информации; 5) следственный эксперимент. Верными утверждениями являются

Законодательным основой создания специализированной информационной системы в сфере кредитного дела в России явился Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ «___»

Информационный процесс состоит из подпроцессов: 1) поиска; 2) получения; 3) накопления; 4) порождения; 5) переработки; 6) использования необходимой информации. Верными утверждениями являются

Исчерпывающий перечень банковских операций установлен ст. ___ Федерального закона «О банках и банковской деятельности»

К активам банка относятся: 1) кассовая наличность и приравненные к ней средства; 2) инвестиции в ценные бумаги; 3) ссуды; 4) оборудование; 5) здание. Верными утверждениями являются

К дисциплинарным проступкам, предусмотренным ТК и посягающим на инфраструктуру (порядок функционирования) банка, не относится

К правонарушениям, предусмотренным КоАП и посягающим на инфраструктуру (порядок функционирования) банка, не относится

К преступлениям, предусмотренным УК и посягающим на имущество банка (преступления против собственности), не относит(ят)ся

К субъектам обеспечения банковской безопасности относятся: 1) государство; 2) Банк России; 3) правоохранительные органы; 4) Профсоюз; 5) отдельные структурные подразделения банка (служба внутреннего контроля, служба безопасности) и др. Верными утверждениями являются:

К числу локальных нормативных актов, регламентирующих дельность направленную исключительно на обеспечение безопасности банка, относятся внутренние документы, устанавливающие